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荊門打掉一專盯民營企業的“套路貸”惡勢力犯罪集團

  妻子尋找“套路貸”對象,丈夫高息放貸,在受害人無力償還時,他們或侵占其財產,或威逼、恐嚇,將受害人高息轉為本金,從而利滾利,賺得盆豐缽滿。經過10個月專案經營,荊門市公安局7日對外發布,打掉了一個以陳某、蔡某夫婦為首的“套路貸”惡勢力犯罪集團,抓獲涉案人員14人,涉案價值數千萬元。

  2018年4月,荊門市公安局高新區·掇刀區分局陸續接到轄區居民舉報,稱在掇刀區從事高利貸放貸的陳某長期雇請社會閑散人員,采用非法手段威脅、打擊債務人,導致人員受傷、企業破產倒閉。接到舉報后,警方立即開展秘密調查發現,正如受害人所述,陳某長年雇請六七名20多歲社會閑散人員,以“套路貸”的形式涉嫌詐騙、非法拘禁、虛假訴訟、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動。

  由于案情重大,涉案人員眾多,荊門市公安局統一部署,抽調掇刀分局和京山市公安局警力組成專班。經過偵查,專班人員掌握了陳某等人大量犯罪事實。正當一張抓捕大網在荊門城區展開時,陳某銀夫婦出國了。專班人員采取外松內緊的策略,讓陳某放松警惕。果然,2018年6月12日,陳某夫婦出國回來,當日中午,當團伙成員在一農莊給他們接風洗塵時,專班民警瞅準時機,一舉抓獲8名團伙成員。專班民警乘勝追擊,隨后又先后抓獲團伙成員6人。

  陳某是掇刀本地人,現年48歲,有違法前科,2008年因邀約40余人聚眾斗毆被勞動教養兩年。早期他從事房地產開發,賺了“第一桶金”。后來房地產不景氣,2013年他便跟他人從事小額放貸業務。放貸中,他發現“套路貸”可以取得暴利,并迅速掌握了其中“套路”。第二年,他便將正常信貸轉為“套路貸”業務。陳某妻子蔡某在掇刀某銀行工作,她利用工作上的便利,主要負責物色有固定資產或有一定經濟實力又急需資金周轉的人員。

  民警介紹,“套路貸”中,放貸人找準急需資金周轉且有一定經濟實力的對象,以高息將資金貸給借貸人。到期后,借貸人如果無力償還,他們便侵吞借貸人房產、財產,或者逼迫借貸人將要償還的高息轉為本金,通過制造虛假轉帳借貸銀行流水,放貸方從而掌握了借貸方“再次借款”的證據,將借貸方牢牢掌控手中,從而借款利滾利,本金越來越多,利息也越來越大,讓借貸方難以脫身。

  受害人文某是某房地產公司老板,談起那段被逼債、恐嚇的日子,苦不堪言。2015年,文某因公司發展需要,通過蔡某找到陳某借款500萬元,商定借款月息5分(即月息5%),借款期限三個月。后因文某在銀行貸款未批準,導致無法償還全部欠款。到2016年6月,文某共償還350萬元。在此過程中,陳某指使蔡某在銀行制造虛假流水,以高息轉換為本金的方式,不斷讓文某打借條,增加本金,以致債臺高筑。后陳某威逼文某簽訂公司房產以物抵債協議。期間,陳某指使喻某等團伙成員對公司進行干擾,強占辦公室、在車位上砌磚,導致文某公司倒閉、資產被法院全部查封,并繼續償還欠款1000余萬元。

  鄢某也是掇刀轄區某企業老板,2014年,鄢某通過蔡某先后向陳某分兩次借款700萬元。因鄢某經營問題,無法及時償還借款,便過上了惡夢般的生活。當年10月、12月,陳某邀約胡某、尹某等人先后兩次將鄢某非法拘禁在城區某賓館,對鄢某進行毆打、恐嚇。鄢某被逼將公司9個油罐、位于沙洋縣的住房進行抵債。最后導致鄢某無家可歸,公司破產。

  2015年6月2日,為收取夏某夫婦債務,陳某指使蔡某等人到城區某汽車4S店拖店內設備。拆卸設備的過程中,遭到夏某的另一債權人楊某一家三口人的阻攔。陳某帶領王某等人趕到現場,對楊某家人進行拳打腳踢,蔡某還持一把扳手擊打楊某頭部致其倒地。經鑒定,楊夫婦受傷程度為輕傷二級。

  目前,陳某犯罪團伙已經移送起訴。(記者嚴運濤、通訊員張凡葉)

責任編輯:李旭萍
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